Capogruppo e capo sostituto dell'autorità di controllo

Il contributo che può dare

• Dirigere, dal punto di vista specialistico e del personale, un gruppo composto da
  3–5 collaboratori
• Sostituire il capo dell'autorità di controllo
• Partecipare alla valutazione della Svizzera da parte del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI)
• Eseguire i controlli delle informazioni contenute nel registro per la trasparenza (controlli a campione e analisi dei rischi) e selezionare i risultati
• Impartire istruzioni sulle procedure di controllo ed eseguirle (secondo le disposizioni della legge federale sulla procedura amministrativa); redigere pareri nell'ambito delle procedure di consultazione (procedure di ricorso); allestire denunce penali, in particolare in lingua francese o italiana
• Fornire consulenza a enti giuridici soggetti all'obbligo di comunicazione, in particolare in lingua francese o italiana

Che cosa La contraddistingue

• Diploma universitario in giurisprudenza (preferibilmente con patente di avvocato); esperienza di diritto amministrativo
• Conoscenze specialistiche nell'ambito del riciclaggio di denaro o disponibilità ad acquisirle
• Ottime competenze sociali, senso di responsibilità e spiccate doti comunicative
• Preferibilmente esperienza dirigenziale o esperienza equivalente
• Ottime conoscenze attive di due lingue ufficiali e dell'inglese nonché, possibilmente, conoscenze passive della terza lingua ufficiale

In sintesi

Il registro svizzero per la trasparenza e la pertinente autorità di controllo saranno introdotti alla fine del 2026 nel quadro delle nuove misure contro il riciclaggio di denaro. Nella funzione di capo sostituto, Lei avrà la possibilità di partecipare in modo fattivo all'istituzione dell'autorità di controllo e al reclutamento del personale. Fornirà così un contributo concreto ed essenziale affinché essa possa dimostrare la sua efficacia nel quadro della valutazione della Svizzera da parte del GAFI prevista a metà 2027.