Paralegal Kontrollstelle

Diesen Beitrag können Sie leisten

• Kontrolle der Informationen im Transparenzregister (Stichproben/Risikoanalyse), Triage der Ergebnisse sowie Erstellen, Anpassen und Löschen von Vermerken
• Mitwirkung bei der Durchführung von Kontrollverfahren (nach VwVG), inkl. Redaktion von verfahrensleitenden Schriftstücken
• Erstellen von Rechtsabklärungen in einfachen Fällen im Hinblick auf Kontrollverfahren
• Erstellen von Strafanzeigen

Das macht Sie einzigartig

• Abgeschlossene Ausbildung als Paralegal oder Rechtsfachfrau/-mann HF (Fachhochschule, höhere Fachschule)
• Berufserfahrung im Bereich des Verwaltungsrechts oder Bereitschaft, sich in das Verwaltungsrecht einzuarbeiten
• Kenntnisse im Bereich der Geldwäscherei oder Bereitschaft, sich diese anzueignen
• Kenntnisse im Bereich Datenschutz und Informationssicherheit
• Eigeninitiative, Ausdauer und Teamfähigkeit; Sinn für das Wesentliche und gute redaktionelle Fähigkeiten
• Sehr gute Kenntnisse einer Amtssprache, gute Kenntnisse einer zweiten Amtsprache; Grundkenntnisse einer dritten Amtssprache sind von Vorteil

Auf den Punkt gebracht

Das Schweizerische Transparenzregister (EJPD, BJ) verpflichtet inländische und teilweise auch ausländische Unternehmen, ihre wirtschaftlich berechtigten Personen zu melden. Die Kontrollstelle (GS-EFD) kontrolliert, ob die Informationen im Transparenzregister richtig, vollständig und aktuell sind. Im Juni 2027 wird die Schweiz durch die «Financial Action Task Force» (FATF), einer internationalen Arbeitsgruppe, einer Länderprüfung unterzogen, in deren Rahmen die Effizienz des Transparenzregisters und der Kontrollstelle als neue Massnahmen in der Bekämpfung der Geldwäscherei geprüft werden.